Итальянское отделение полиции по борьбе с экономической преступностью – «Финансовая гвардия» совместно с таможенниками собирается вплотную заняться банковскими операциями Ватикана. Для того чтобы проконтролировать вывоз денежных средств из папского государства правоохранители установят блок-посты вокруг площади Святого Петра и на въезде в город.
Обеспокоенность «Финансовой гвардии» вызвало закрытие 1.200 счетов сомнительного происхождения в Ватиканском банке IOR. Владельцы вкладов еще 4 июля были официально уведомлены о расторжении договора с ними со стороны банковского учреждения. Срок закрытия счетов закончился неделю назад, и теперь полицейские ожидают, что хранившиеся на них суммы будут вывезены из Ватикана. Причем, по опыту подобных сделок эксперты предполагают, что наличность «уедет» намного дальше Апеннинского полуострова – в оффшорные зоны.
Ранее Минфин Италии сделал жест доброй воли, заявив, что в случае легализации денег на территории страны, вкладчикам гарантируется неприкосновенность, конфиденциальность и анонимность. Однако результат подобной акции оказался малоутешительным, от вывоза удалось спасти всего миллион евро.
Согласно Таможенному законодательству, при пересечении итальянской границы граждане должны задекларировать наличность, в случае, если они перевозят сумму большую, чем 10 тыс. евро. Кроме того, в документах следует указать источник происхождения денег.
И вот сравнив количество операций по ввозу-вывозу крупных сумм наличности в период с 2011 по 2013 год, таможенники установили, что если в пару лет назад счет велся на сотни и тысячи, то за последнее время было зарегистрировано всего 4 факта вывоза и 13 ввоза сумм, превышающих 10 тыс. евро. Вывод напрашивается сам собой – по всей видимости, многие владельцы наличности производили финансовые манипуляции с ней в обход официальных органов.
Введение блок-постов позволит сотрудникам «Финансовой гвардии» контролировать передвижение валюты, путем досмотра пересекающего границы Ватикана автотранспорта (кроме дипломатических миссий). Для большего эффекта планируется использовать служебных собак, натасканных на поиск денег.
В случае обнаружения не задекларированных сумм, размером свыше 10 тыс. евро, государство 50% конфискует в казну, а на оставшуюся половину наложит арест до тех пор, пока владелец «золотых гор» не объяснит их происхождение.
Если источник доходов вызовет у контролирующих служб подозрение, то против контрабандистов могут возбудить административное или уголовное дело.